本案由上海申伦（天津）律所王兆楠律师、上海申伦马文斌律师、张煜欣律师共同携手，跨区域承办，从穿透股东二次判决书到掉头走合同诈骗，申伦用专业创造可能，为您解决问题，不懈努力！

一、案情回顾

刘某与某环球公司于2018年11月签订演唱会合作协议，因演唱会未能举办，刘某某要求某环球公司返还投资款。2020年10月天津某法院做出判决，判令某环球公司向刘某某返还投资款150万元。后经法院执行程序后仍未获偿。

2021年刘某某委托申伦律所。

经律师调取相关材料发现：

某环球公司成立于 2017 年 3 月 23 日，发起人为任某某，认缴资本 2000 万元，仅两个月后在 2017 年 5 月 24 日任某某即将全部股权转让给其母亲宋某某，而宋某某此时已满60周岁。2020年12月，某环球兄弟公司将注册资本减至为1万元，并延长了出资期限。

2021年申伦律师提起股东非法减资诉讼。

2022年3月获得胜诉判决，后经法院强制执行仍未获偿。

在此期间经承办律师申请调取了某环球公司一些银行流水，并调查了相关人员之间的关系，发现存在诈骗嫌疑。

二、思路转变与调查取证

在司法实践中，民事欺诈与合同诈骗的确容易混淆，实操中应严格把握合同诈骗的构成要件。

本案中，经承办律师调查发现，任某某以举办演唱会为由进行合作，而实际上并未将资金投入演唱会项目，非法占有目明显。相关事实如下 ：

1、演唱会所需资金为1400万，而指定资金管理账户不具有充足资金，与演唱会所需资金相差甚远。

2、指定账户所有人为程某某，而程某某系任某某的岳母。程某某随后将投资款中的100万转给孟某某，而孟某某系任某某另一关联公司某环球兄弟公司的董事，而某环球兄弟公司的股东为任某某的父母。某环球兄弟公司与某环球公司监事为同一人。

剩余50万元被程某某消费后不足百元。

3、刘某某支付投资款150万元不足3个月，某环球公司人去楼空。

4、经调查发现，任某某签订协议时已背负巨额债务，不具有履约能力。

5、任某某与另一合同诈骗类案被告人张某某相识，并存在过合作关系，二人进行诈骗的行为模式如出一辙。

三、从民事纠纷到刑事立案侦查

1.2023年2月23日，向派出所

报案                               

派出所当天即以“不属于公安机关管辖范围”为由出具《不予调查处理告知书》。

2.2023年3月2日，向某分局申

请复议          

3.2023年5月31日，某分局责

令某派出所重新作出处理决定  

4.某派出所仍不予受理          

2023年8月18日 某派出所又以“无犯罪事实发生”为由出具《不予立案通知书》。

5.2023年8月28日，再次向某

分局申请复议              

6.2023年8月29日，向当地检

察院申请刑事立案监督    

7.2023年8月31日，检察院受

理刑事立案监督申请  

8.2023年9月25日，某分局以

案情复杂延长刑事复议期限

9.2023年10月25日，某分局

经审查再次撤销某派出所决定  

10.2023年10月26日，某分局

以合同诈骗罪决定立案侦查